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[合红爆料] 特大诈骗案件:安徽瑞泰出入境服务有限公司诈骗合肥地区农民工约3000万

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发表于 2015-5-6 07:00:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
中港国际投资集团以及旗下诈骗公司,安徽瑞泰出入境服务有限公司诈骗合肥地区农民工约3000万人民币
  钟波祖籍四川荣县,有一亲哥哥钟锋,另外还有一个亲姐姐。钟波从小习武,也学了一些中医知识,毕业于成都体育学院,在武汉体育学院当过一段时间教师。1989年以访问学者的身份赴美,后来定居在加拿大并取得国籍。
  钟波于2000年之后回到中国,尝试了多方面的业务之后,最终选择了对外劳务和移民中介行业。
  钟波最早在四川内江成立内江市海派劳务公司进行对外劳务输出,为了体现其强大实力,钟波在加拿大注册(或收购)了一个空壳公司CIBS(加拿大国际投资贸易集团)。逐步有了资金后,于2009年左右成立了四川加海出入境服务有限公司,该公司是钟波手上第一个有公安部资质的移民公司。
  考虑到对外劳务需要商务部资质,且项目需要备案和限制人数,不利于快速赚钱,而移民属于公安部资质,无需备案办理人数,但是不能从事对外劳务派遣。钟波结合了二者的优点,同时规避法律风险,把技术移民改成了“移民+境外安排”这样的模式,具体就是:国内移民公司只办理移民手续,考虑到客户到国外后需要安置,需要工作,那么由境外合作公司进行客户安置,包括工作安置。这样既可以大量发布招聘信息,又可以绕开外派劳务的限制,以移民的名义做劳务。“合情合理合法”。
  四川加海出入境服务有限公司成立后,以钟波的模式运营了三年,资产迅速飙升,为了加快圈钱力度,于2012年相继建立了:
  河南澳华出入境服务有限公司,
  河北金源出入境服务有限公司,
  重庆宏亚出入境中介服务有限公司,
  湖北盛加出入境服务有限公司,
  山东合兴出入境服务有限公司,
  江苏三江商务咨询公司(用重庆宏亚资质),
  陕西至海出入境服务有限公司,
  深圳加美澳商务咨询公司(用四川加海资质),
  濮阳博栋能源科技有限公司(用澳华资质),
  威海天成出入境服务有限公司。
2012年,由于CIBS名声已经很臭,钟波弃用CIBS,重新在美国洛杉矶注册了中港国际投资集团。
2013年是中港集团疯狂敛财的一年,各地都是新公司,没有负面信息,疯狂的收钱而很少有退款。
2013年钟波继续建立了:
  厦门澳诚出入境服务有限公司,
  杭州澳海出入境服务有限公司,
  吉林凯美欧出入境服务有限公司,
  上海彼岸商务咨询公司(用厦门澳诚资质),
  河北裕鼎达劳务派遣有限公司,
  江苏金仕鼎国际贸易有限公司,
  黑龙江侨迪斯出入境服务有限公司。
2014年年中,由于之前的疯狂敛财,无度挥霍,大规模退款潮来临,各地群众维权抗议事件不断,媒体也开始报道,钟波为了挽回败局,增加收入,设立了:
  杭州世恒劳务派遣有限公司,
  四川凯迪森出入境服务有限公司,
  沈阳环侨商务信息咨询有限公司(用吉林凯美欧资质),
  广州卓远出入境服务有限公司,
  广州侨海出入境服务有限公司,
  东莞谊民出入境服务有限公司,
  东莞美通出入境服务有限公司,
  安徽瑞泰出入境服务有限公司
  吉林逸诚劳务派遣有限公司,
  惠州东鸿出入境服务有限公司,
  珠海远邦出入境服务有限公司,
  中山迈斯通出入境服务有限公司。
由于内部管理失控,组织机构臃肿低效率,钟波的独断专行,导致资金链紧张,集团逐步由拖延退款,强制延期,到分期退款,退不出款。20152月初,钟波见大势已去,卷数亿巨款逃到境外。
二、中港集团是怎么圈钱的?
  钟波的基本模式是:宣称自己有强大的海外实体,通过自己的海外实体邀请国内的客户过去工作。然后他不断地在海外收购各种工厂、酒店、农场、仓库等等,称都用于为国内的客户提供就业岗位。
这是一种看起来很美而且符合逻辑的模式。加上业务员的鼓吹以及律师的合同设计,不仅具备极强的欺骗性,而且一旦签约,客户会非常被动。
因为钟波根本没有海外实体,所有用来展示的照片都是虚的。比如:美国的汽车连锁店,钟波宣称是自己的海外实体,实际上他只在人家那里租了一个办公桌而已。比如:塞班岛的酒店等等实体,钟波宣称是他收购的,需要大量工人过去翻新重建,实际上他只是以每月4000美金的价格租了几个废弃酒店,然后弄一些人员过去穿上工作服摆拍,弄一点国旗标语这些,展示给国内客户看,实际上钟波根本没有收购。
客户从一开始接受面试,就开始进入钟波精心准备的连环陷阱。
  面试环节:所谓“面试部”员工面试,有时会有老外面试。
  面试的结果百分之百通过。
  签约收一期款:钟波很“人性化”的把收款分为几期,甚至还有一部分款是“国外工资中扣除”,给人感觉这公司是办好一步收一步的钱,还很“体谅”客户资金方面的困难,拿出了出去再从工资中扣的方案。
  钟波知道他要骗的农民工们,一次性拿出好几万不容易,就分几期骗,反正交了第一期,无法拒绝交第二期,否则合同违约,分文不退。这叫“借力打力”。
一期款收了过后,一般是等6个月左右,客户会“准时”收到一封邀请函。邀请函内容无非就是某家海外企业看上你了,邀请你过去工作,薪水多少都讲明白。没有任何经验的客户自然会很高兴,签字交二期款。
实际上这是钟波叫公司的人自己做的邀请函,假的。因为钟波根本没有能力从国外弄到邀请函。加拿大一份正规雇主邀请函市场价8万加币,折合人民币40多万,农民工交的这点钱还不够塞牙缝。反正客户群体整体文化程度低,无法鉴别,加上公司有正规资质,客户不容易怀疑而且怀疑也无法举证反驳。
二期款交了过后,就是遥遥无期的等待,业务员会以“移民政策改变”,“办理客户多排期较久”等等一大堆理由推诿,有时候会叫补充这样那样材料。很多客户就是这么被忽悠,情愿或者不情愿的延期。
最后实在没有办法了,写申请退款,一般十四个工作日到账。这是公司正常运作的时候。
了解了模式后,相信明白人都看出来了这种滚雪球外加拆东墙补西墙的把戏。怎奈钟波下面的公司有国家正规资质,有众多律师保护,单个或少量群众根本无能为力。
三、中港集团是怎么打造正面形象的?
  很简单,手里有钱就可以随意打造形象。上面说到钟波宣称在海外到处收购实体,实际上都是虚的,但是钟波把这些项目都包装起来,把自己弄成了跨国收购的“专家”。顺应这几年国家“走出去”的战略,他借势就混入了国家相关组织。
  201212月,2013年,12月,201412月钟波都以中港国际投资集团的名义在人民大会堂承办了中国企业实施走出去战略论坛,甚至还接受了中央电视台的采访,借助这个平台,钟波算是跟“中央”搭上了一点边,然后自己在宣传的时候添油加醋,把自己展示成带领中国企业走向世界的引路人。
四,中港集团的内部构架
  中港集团是海外注册的皮包公司,国内无法营业,钟波出钱让他的亲戚、朋友、情人分别做各个地方移民或劳务公司的法人代表和股东,钟波每月给予几百到几千元不等的补贴,这些公司跟中港集团没有任何法律关系,各个公司之间也没有任何法律关系,对外声称是中港集团“会员单位”。
    宣称是他收购的,需要大量工人过去翻新重建,实际上他只是以每月4000美金的价格租了几个废弃酒店,然后弄一些人员过去穿上工作服摆拍,弄一点国旗标语这些,展示给国内客户看,实际上钟波根本没有收购。  
  上述集团管理人员,有的兼任集团总部职能体系负责人,有的兼任集团各下属“会员单位”领导,对集团公司所有会员公司行使综合管控,无决策权,上报集团公司董事局主席钟波。实际上集团董事会形同虚设,所有大权由钟波一人掌握。
全国受骗的群众成千上万,成千上万的家庭处在风崩离析的边缘,一些受害者对于生活无望喝农药自杀,夫妻失和离婚,对社会造成极其恶劣的影响。安徽瑞泰等公司丧心病狂到连残疾人都承诺办理,很多人为了给家里人筹集治病的钱,借钱在安徽瑞泰办理出国劳务以希望可以改善家庭生活,被骗后的家庭更加风雨飘摇。我们呼吁媒体持续关注,帮帮我们受苦受难的老百姓。仔细看安徽瑞泰的经营许可。,只有境外安排的资质,境外安排涉及到旅游,探亲,租房等业务。根本就没有资质在境外安排工作,安徽瑞泰等公司利用公安部颁发的此证冠冕堂皇的行骗。合肥地区农民工约600人,每人被骗约4.8万人民币,受骗人员还在陆续统计当中 代表人龙道友联系号码:18756919277
QQ图片20150505172742.jpg QQ图片20150505172749.jpg

农民工签字按指纹

农民工签字按指纹

签字按指纹和联系号码

签字按指纹和联系号码


安徽瑞泰出具的担保书文本.jpg
合同条款1页.jpg
合同条款2页.jpg
合同条款3页.jpg
合同条款4页.jpg
合同条款5页.jpg
合同条款6页.jpg
合同条款7页.jpg

合同封面

合同封面
发表于 2015-5-6 09:18:45 | 显示全部楼层
诈骗,害人
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发表于 2015-5-6 17:48:35 来自手机 | 显示全部楼层
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发表于 2015-5-7 06:43:54 来自手机 | 显示全部楼层
安徽瑞泰还我血汗钱!
来自: 微社区
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发表于 2015-5-27 09:57:52 | 显示全部楼层
谢谢维权网!

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发表于 2015-5-29 17:55:36 | 显示全部楼层
坑他亲爹,你不能害穷人呀,这些证照是哪个发的
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发表于 2015-5-30 21:39:58 | 显示全部楼层
                           
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发表于 2015-5-30 21:43:19 | 显示全部楼层
一位企业家给省委书记张宝顺的信
《请给外来企业一条生路》

张书记您好!
我是(合肥)浙江台州商会副会长周相庭,于2003年经江淮汽车公司和长丰县政府招商引资到岗集镇投资建厂,成立合肥晨阳橡塑有限公司。2013年实现销售2.2亿元,上缴税收1000多万元,预计2014年实现销售2.5亿元,上缴税收1500多万元,力争为合肥市经济发展做出贡献!
但是,长丰县地税局开了“一张不该罚的罚款单”,从08年开始至今,反反复复,惊动领导,诉至法院,直到合肥中院裁定“罚款错误”,长丰县地税局依然对我不依不饶,至我于死地而后快!万不得已,我只有给您写信,恳请长丰地税局给外来企业一条生路!

事件经过
2008年5月份,我公司“合肥晨阳橡塑有限公司”(下称晨阳公司),注册资本由100万元增资到1000万元,委托安徽嘉华会计师事务所出具验资报告。该所从我公司账面把其中500万元资本公积转增注册资本。同年8月份双凤分局从网上发现上述情况,提示股东可能需要缴纳个人所得税100万元。晨阳公司当时向长丰县地税局反映实情,县地税局要求晨阳公司向合肥市局征管处请示。市局征管处仔细阅读资料、查明情况后,与县地税局沟通后作出处理决定:“体谅企业困难,同意股东用500万元现金存入银行,由嘉华会计师事务所再出具审核报告”。根据此处理方案,晨阳公司立即纠正,会计在财务上把资本公积出资部分转回,股东筹款分数次将500万元货币出资先后存入公司基本账户,2008年12月安徽嘉华会计师事务所出具了审核报告。晨阳公司把相关资料及审核报告报送长丰县地税局双凤分局和长丰县工商局,得到了两局的同意认可。
2011年10月份,长丰县地方税务局稽查局派出稽查队到晨阳公司查税时发现这个问题,晨阳公司反复向他们说明情况,并递交了书面说明。稽查局根据晨阳公司的真实财务账目,确认晨阳公司注册资本由100万元增资到1000万元的增资行为合法,因此没有做出处罚。
2012年8月22日,县地税局领导找股东周相庭谈话,以2008年资本公积金转增注册资本500万元为由,要求两股东缴纳100万元个人所得税款,时间限在月底前交清,否则将查封企业账户,案件移交县公安机关处理。晨阳公司将资本公积转增注册资本纠正为货币增资事情的前后经过向长丰县时任领导汤传信县长汇报,汤县长为此事做出了特别批示。因此,税务局不再要求晨阳公司扣缴100万元税款。
2013年12月19日,长丰县地方税务局稽查局又旧事重提,作出长地税稽罚〔2013〕4号《税务行政处罚决定书》,对晨阳公司处以50万元罚款,原因还是资本公积金转增注册资本500万元导致,而资本公积金转增注册资本500万元事宜早已按要求纠正,此时再来处罚没有法律依据,系处罚错误。
2014年3月11日,晨阳公司起诉至长丰县人民法院,要求撤销长地税稽罚〔2013〕4号《税务行政处罚决定书》关于资本公积金转增注册资本罚款50万元的处罚决定。长丰县人民法院以安徽嘉华会计师事务所出具的审核报告没有粘贴防伪标识,违反了安徽省财政厅、安徽省工商行政管理局《关于会计师事务所鉴证业务实行防伪标识管理的通知》(下称通知)的规定,因此不予认定,判决驳回晨阳公司的诉讼请求。我会认为:这份通知第一条第三款规定:“事务所在鉴证业务报告上粘贴防伪标识,仅证明各事务所出具的鉴证业务报告主体上的合法性和形式上的真实性,各事务所及注册会计师对鉴证业务报告内容的真实性和合法性依法承担相应的责任。”法院依据这份行业管理文件,不能否定晨阳公司提交的审核报告内容的真实性。如果没有在审核报告上粘贴防伪标识是错误的,那也是安徽嘉华会计师事务所的工作疏漏,长丰县人民法院依据该审核报告没有防伪标贴而否定企业账目的真实性,是认定事实和适用法律的错误。
2014年6月30日,晨阳公司上诉至合肥市中级人民法院,请求撤销长丰县人民法院(2014)长行初字第00007号行政判决书,依法改判支持上诉人一审的全部诉讼请求,撤销长地税稽罚〔2013〕4号《税务行政处罚决定书》中对该公司处以50万元罚款的处罚。
合肥中院虽然撤销了长丰地税局稽查局处罚决定书,但长丰县地税局依然对我不依不饶,至我于死地而后快!
尊敬的张书记:
我们台州商人乃至浙江商人,背井离乡,放弃家乡舒适安逸的生活,来到合肥艰苦创业,取得了较好的成绩。这些主要得益于合肥市各级领导重视企业,处处为企业服务,为企业创造良好的投资环境,所以敢于借款投资、安心经营。如果台州商会的会员企业和其他外来企业投资者知道长丰县地方税务局稽查局为了注册资金不符合规定,多年来总是因同一纠正过的问题反复不断找企业麻烦,听到后大家一定会觉得寒心,也会对合肥后期的招商引资和投资环境带来负面影响。
请张书记给予关照,督促相关主管部门改变具体行政执法行为的随意性,维护企业的合法权益,营造良好的社会投资环境,弘扬社会主义民主与法治,为我们浙商在安徽的发展壮大保驾护航!我们将不胜感激!
此致
敬礼!
(合肥)浙江台州商会副会长、晨阳公司法人代表:周相庭
2015年   5月 30  日











                     
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发表于 2015-5-30 22:49:53 | 显示全部楼层
                                      
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发表于 2015-7-25 21:54:25 | 显示全部楼层





















可怕,农民兄弟的一点血汗钱就这样被骗了吗?公安立案了吗
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